La UIF congela activos vinculados al financiamiento del terrorismo
En un giro que ha captado la atención en ámbitos tanto nacionales como internacionales, la **Unidad de Información Financiera (UIF)** ha procedido al congelamiento de billeteras virtuales y cuentas cripto en el país, ante la sospecha de que estas podrían estar involucradas en el financiamiento del terrorismo. Este movimiento, anunciado el 21 de julio de 2025, es el resultado de una exhaustiva investigación que se nutre de datos proporcionados por fuentes locales e internacionales.
Detalles de la medida
La UIF, liderada por **Paul Starc**, activó la medida en apego al artículo 6 de la **Ley 27.734**, que habilita al organismo a actuar con celeridad cuando hay indicios de delitos vinculados al terrorismo. En este caso, se ordenó el congelamiento administrativo de fondos identificados como “manipulados sospechosamente”. El procedimiento ya cuenta con el respaldo de la jueza federal **María Eugenia Capuchetti**, quien durante la feria judicial validó la acción. Tras el sorteo del expediente, el caso ha recaído en el juzgado de **Julián Ercolini**, encargado de continuar con las diligencias judiciales.
Conexiones internacionales
Las transacciones bajo investigación están supuestamente ligadas a un individuo con “pasaporte extranjero residente en Argentina”, aunque su identidad permanece reservada para no interferir con las diligencias. Según fuentes cercanas al proceso, la primera medida fue frenar todas las operaciones realizadas o intentadas por esta persona, dando lugar a un análisis más profundo bajo la supervisión del Poder Judicial.
A pesar de que no hay indicios de un posible ataque terrorista en Argentina, la UIF cumple con las directrices del **Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)**, que exige intervención frente a cualquier señal de actividades financieras irregulares relacionadas con el terrorismo.
Trazabilidad en las operaciones
Las análisis realizadas revelan que, aunque las operaciones en redes cripto no involucraban inicialmente montos elevados, el seguimiento del flujo de dinero mostró vínculos con cuentas donde se concentraban sumas importantes. Esto permitió identificar conexiones con entidades como la **Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC)** y la **National Bureau for Counter Terror Financing (NBCTF)** de Israel. Se trataría de un hombre extranjero vinculado al principal investigado en Argentina.
El caso, aún en desarrollo, promete nuevos avances en los próximos días mientras el juzgado de **Ercolini** se centra en seguir la pista del dinero y evaluar posibles infracciones a las normativas nacionales e internacionales en la lucha contra el financiamiento del terrorismo.
